FATF4次相互審査のオンサイト審査開始まで１年少々になりました。
国内金融機関の皆様におかれましては、AML／CFT体制・業務・システムの強化に日々取り組まれていらっしゃるところと存じます。

昨今、国内金融機関のAML／CFT管理部署の皆様から『外国為替のAML／CFT強化を図りたい』というお言葉を多く耳にするようになりました。
そのようなお客様の声にお応えしたいと考え、2018年2月に弊社が開催した『FATF4次対応AML／CFTセミナー』の続編として、外国為替業務に焦点を当てたAML／CFT対策セミナーを７月２５日に開催させて頂くことにしました。

本セミナーの講師は、各々『法的な視点』・『業務的な視点』・『システム的な視点』から、FATF4次相互審査や金融庁ガイドラインを見据えた、AML／CFT対策のあり方について講演をいたします。

講演終了後に、講師・参加金融機関様同志の情報交換の時間もご用意しています。金融機関の皆様のFATF4次対策準備の一助として、お役に立てれば何よりです。奮ってのご参加をお待ちしています。

事業本部　事業開発部　AML／CFT対策チーム　責任者　増田　武史