東証第一部 4743

プレスリリース

2020年2月13日
株式会社アイティフォー

東京スター銀行様がマネロン対策で「NICE Actimize」採用を決定
〜グローバル標準に対応したパッケージシステムで機能強化を図る〜

株式会社アイティフォー(東京都千代田区、代表取締役社長 佐藤 恒徳)は、株式会社東京スタ
 ー銀行(東京都港区、代表執行役頭取 佐藤 誠治)様から、マネー・ローンダリングおよびテロ資
 金供与対策(以下、AML/CFT)システムであるNICE Actimize 社(注1)製「NICE Actimize AML/CFT
 ソリューション(以下、NICE Actimize)」の3 つの機能であるモニタリング機能(SAM)・フィルタ
 リング機能(WLF)・顧客デューデリジェンス機能(CDD)(注2)を受注したことを本日発表します(注3)。同システムは、国内外で多数の企業に導入されているほか、FATF 審査の実績も豊富な当社のRegTech(レグテック)(注4)ソリューションです。

背景

各金融機関では、2019 年秋のFATF(注5)審査に向けてこれまでAML/CFT 対策を実施・強化してき
 ました。同行でも、既にAML/CFT 対策としてモニタリング機能やフィルタリング機能をもつシステ
 ムを導入していましたが、親会社である台湾の民間最大手銀行CTBC Bank(中國信託商業銀行股份
 有限公司)のグループ会社として、マネー・ローンダリング防止対策の水準を国際標準に引き上げ
 るべく、「NICE Actimize」を新たに採用することを決定しました。

評価ポイント

今回同行が評価したポイントの1 つは、「NICE Actimize」が世界44 カ国で銀行約80 行を含む250
 社以上に採用されており、既に多くのFATF 受審実績がある点です。当システムはグローバルでの実
 績が豊富なため、国際標準の機能が装備されているだけでなく、さまざまな細部にわたったシステ
 ム要求に対してもカスタマイズが不要であるなど、完成度の高いパッケージシステムです。そのた
 め、追加の開発コストと開発負荷も不要です。また、既存システムはモニタリングやフィルタリン
 グなどの機能を部署ごとにシステム管理していましたが、「NICE Actimize」を導入することで全て
 の機能を一元管理することが可能です。しかも操作は簡単です。

当社のAML/CFT ソリューションの概要

当社ではAML/CFTソリューションとして、今回採用いただいたオンプレミス型の「NICE Actimize」
 と、クラウド型で地域金融機関向けの「Actimize Essential Suite(日本版)」の2 つのパッケージ
 システムを提供しています。マネロン対策だけでなくコンプライアンス遵守や不正防止など、金融
 犯罪全体に対応できるRegTech ソリューションであり、モニタリング機能(WLF)・フィルタリング
 機能(SAM)・顧客デューデリジェンス機能(CDD)の3 つの機能を装備しています。またすでに他社
 製品の一部機能が導入されている場合にも、必要な機能のみを連携してご利用いただけます。
 

(注1)
NICE Actimize(ナイス・アクティマイズ)社は、地域金融機関およびグローバル金融機関、政府規制当局向けに金融犯罪・リスク・規制遵守ソリューションを提供する世界最大規模のIT プロバイダーです。
(注2)
SAM は「Suspicious Activity Monitoring」、WLF は「Watch List Filtering」、CDD は「Customer Due Diligence」の略です。
(注3)
受注金額は非公開です。
(注4)
RegTech とは、規制(Regulation)と技術(Technology)を組み合わせた造語で、金融規制を管理するための技術のことです。
(注5)
FATF(ファトフ=Financial Action Task Force=金融活動作業部会)とは1989 年にアルシュ・サミット合意により設立された政府間機関。マネー・ローンダリング対策やテロ資金対策などにおける国際的な協調指導、協力推進などを行っています。
株式会社アイティフォーの概要

代表者:代表取締役社長 佐藤 恒徳
本社所在地:〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル
事業内容:システムインテグレーター(システム構築)
東証第一部(4743)
電話:03-5275-7841(代表)
URL:https://www.itfor.co.jp/

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