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セミナー/イベント

外国為替業務AML/CFT対策セミナー
〜FATF4次相互審査・金融庁AML/CFTガイドライン対応〜

FATF4次相互審査のオンサイト審査開始まで1年少々になりました。
  国内金融機関の皆様におかれましては、AML/CFT体制・業務・システムの強化に日々取り組まれていらっしゃるところと存じます。

  昨今、国内金融機関のAML/CFT管理部署の皆様から『外国為替のAML/CFT強化を図りたい』というお言葉を多く耳にするようになりました。
  そのようなお客様の声にお応えしたいと考え、2018年2月に弊社が開催した『FATF4次対応AML/CFTセミナー』の続編として、外国為替業務に焦点を当てたAML/CFT対策セミナーを7月25日に開催させて頂くことにしました。

  本セミナーの講師は、各々『法的な視点』・『業務的な視点』・『システム的な視点』から、FATF4次相互審査や金融庁ガイドラインを見据えた、AML/CFT対策のあり方について講演をいたします。

  講演終了後に、講師・参加金融機関様同志の情報交換の時間もご用意しています。金融機関の皆様のFATF4次対策準備の一助として、お役に立てれば何よりです。奮ってのご参加をお待ちしています。

事業本部 事業開発部 AML/CFT対策チーム 責任者 増田 武史

日時
2018年7月25日(水)
13時00分〜17時00分
受付開始:12時30分

会場
内容
 
13:00〜14:00
外国為替取引におけるAML/CFT管理について
中央総合法律事務所 パートナー弁護士 金澤 浩志 氏
14:00〜15:00
FATF第4次相互審査を見据えたAML業務の高度化とプラクティス
ダウ・ジョーンズ リスク&コンプライアンス ディレクター 紙本 雄輔 氏
15:00〜16:00
トレードファイナンスにおけるマネーロンダリング対策
NICE Actimize Consultant Tom Wu 氏
16:00〜17:00
アンケート・情報交換会
参加費
無料
主催
株式会社アイティフォー
共催
NICE Actimize、ダウ・ジョーンズ リスク&コンプライアンス
お問い合わせ先
株式会社アイティフォー
事業開発部 増田/北村/細井
TEL:03-5275-7903    FAX:03-5275-7920
Mail:seminar@itfor.co.jp
関連情報
お申し込み〆切日
2018年7月20日(金)
お断り
  • 本セミナーは金融機関・金融関係団体様限定のセミナーとさせて頂きます。
お申し込み

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    • 法令に基づく場合
    • 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    • 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
    • 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
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    株式会社アイティフォー 管理本部 総務部長

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    株式会社アイティフォー 管理本部 総務部 
    住所:〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル
    E-Mail:

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